「天堂文件」再揭離岸金控內幕 英國女王也有份

傅莞淇 2017年11月06日 18:05:00

英國女王伊莉莎白二世6月於艾斯卡。(美聯社)

繼2016年揭露多國政商高層避稅行徑的「巴拿馬文件」(Panama Papers)後,「國際調查記者同盟」(ICIJ)5日再透過另一批外洩的「天堂文件」(Paradise Papers)勾勒離岸金融體制的龐雜運作。

 

牽涉的國際政界人士超過120人,目前最引注目者包括英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)、美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)、美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)的募款主任布朗夫曼(Stephen  Bronfman),以及十數名川普(Donald Trump)政府顧問、內閣成員與主要捐助人。

 

 

這批外流文件達1340萬件,內容包括電郵、商務協約與銀行報表等,有些可上溯至1950年代。約半數文件來自總部設於百慕達的毅柏(Appleby)離岸法律事務所。毅柏於1898年成立,全球有9個分部。毅柏於10月承認在2016年遭駭,客戶資料可能已流出。

 

文件顯示,英國女王約投入1000萬英鎊(約新台幣4億330萬元)私人款項進行離岸投資。這其中沒有非法成份,也沒有證據顯示女王此舉是為了避稅。但仍可能引來王室成員是否應進行離岸投資的質疑。

 

美國國務卿提勒森(左)與美國商務部長羅斯(中)10月於白宮。(湯森路透)

 

另一聚焦點為美國商務部長羅斯在船運公司「Navigator Holdings」的持股。該公司的一大客戶為俄國石化企業「Sibur」,而俄國總統普京(Vladimir Putin)的女婿沙瑪羅夫(Kirill Shamalov)、及與普京有直接交情的季姆琴科(Gennady Timchenko)是兩大持股人。另一「Sibur」主要持股人米赫爾松(Leonid Mikhelson)與季姆琴科都在美國制裁名單上。

 

在「俄羅斯門」調查間,「天堂文件」中揭露川普團隊與俄國政要的另一連結也強化這項質疑。尤其羅斯在任命聽證會時並未向國會坦承這一點。

 

 

未來一周將揭露更多細節

 

這批文件由ICIJ領導96個媒體同業合作調查,包括首先取得資料的德國《南德日報》(Süddeutsche Zeitung)。據合作調查的《衛報》(Guardian)報導,全球共有來自67個國家的381名記者投入調查。

 

 

ICIJ指出,離岸公司時常是沒有員工或辦公室的「空殼」。雖然建立離岸公司通常是合法行為,其隱密性仍吸引了洗錢、毒品走私與竊國等希望隱人耳目行事者,也被用以避稅。

 

據英國廣播公司(BBC)報導,5日的揭露僅是未來一周調查報導的一小部分,還將陸續揭露數百名涉入其中的人士與公司。
 

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