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央行裁罰4家炒匯外銀　德意志銀行遭停止2項外匯商品許可

上報快訊／張皓 2021年02月08日 11:08:00
炒匯幫兇裁罰8日出爐，央行宣布，德意志銀行、安智銀行、澳盛銀行與花旗銀行已於5日處罰。（陳愷巨攝）

炒匯幫兇裁罰8日出爐，央行宣布，德意志銀行、安智銀行、澳盛銀行與花旗銀行已於5日處罰。（陳愷巨攝）

炒匯幫兇裁罰8日出爐，央行宣布，德意志銀行、安智銀行、澳盛銀行與花旗銀行已於5日處罰。其中，德意志銀行處分最重，遭廢止遠期外匯2項商品許可（DF與NDF），並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。

 

中央銀行1月公布專案檢查結果，8家糧商大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯，有4家銀行未善盡確認客戶身分的責任、未確實查證實需，央行依照「銀行辦理外匯業務管理辦法」，5日對銀行祭出處分，8日生效。

 

央行8日公布裁罰名單，包括德商德意志銀行台北分行、荷蘭商安智銀行、澳商澳盛銀行台北分行、花旗銀行等4家外銀。

 

遭到處分的銀行中，最重處罰為德意志銀行台北分行，被廢止兩項遠期外匯商品，無本金交割新台幣遠期外匯交易許可，並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。

 

安智銀行及澳盛銀行台北分行則是停止辦理DF及NDF9個月。花旗銀行是停止辦理DF2個月。（游迺文遭求處從重量刑）

 

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關鍵字： 央行 炒匯 德意志銀行

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