美國財政部18日指出，加密貨幣平台Bitzlato具有「重大洗錢疑慮」，涉嫌經手俄羅斯的非法資金；司法部表示，經兩部共同努力和法國政府的協助，Bitzlato的俄籍創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）已於17日晚間在美國邁阿密被捕。Bitzlato的網站顯示，該平台現已遭法國政府破獲。

根據美國司法部新聞稿，Bitzlato在香港註冊，以中國為根據地經營一個「洗錢機器」。該加密貨幣平台未依法設立基本的洗錢防治機制，缺乏所謂的「認識你的客戶」流程（know-your-customer/ KYC，可理解為實名認證），讓犯罪份子得以透過勒索軟體和走私毒品牟利，淪為犯罪的溫床。

靠著勒索軟體，Bitzlato進帳超過1500萬美元。美國副財長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）指出，Bitzlato與從事勒索病毒服務（RaaS）的組織Conti頻繁往來；後者跟俄羅斯政府與暗網市場皆有關連。

Bitzlato最大的交易對象則是暗網市場Hydra Market，雙方交易的加密貨幣總價達7億美元。Hydra Market於去年4月遭美國與德國警方破獲，此前曾是全球規模最大、運作最久的暗網市場，交易的商品包含毒品、失竊的金融資訊、假身分證明文件等，更是洗錢的基地。

美國副司法部長摩納可（Lisa Monaco）表示，買家透過Bitzlato的加密貨幣帳戶，在Hydra購買毒品等非法商品；非法商品的賣家同樣藉Bitzlato的帳戶，轉帳犯罪所得。如此一來，這兩個平台共同形成一組「加密貨幣犯罪的高科技樞紐」。

美国司法部18日宣布，加密货币交易所Bitzlato创始人列科德莫夫已于昨晚被捕。这位俄罗斯公民被控无执照经营汇款业务，处理了超过7亿美元的非法资金，如果罪名成立，他将面临最高5年监禁。报道：https://t.co/c31ruWev7z pic.twitter.com/kan38qvjmL

— 美国之音中文网 (@VOAChinese) January 19, 2023

身為Bitzlato的創辦人，列科季莫夫明知道平台上充斥騙子和非法交易，卻刻意不作為，任由平台變成犯罪的避風港，因此遭以「無照經營貨幣交易業」起訴；若是被定罪，將面臨最高5年徒刑。列科季莫夫現年40歲，曾住在中國深圳，近一年來則待在美國邁阿密。

據華爾街日報報導，美國財政部依愛國者法案（USA Patriot Act）條文，將Bitzlato列為具洗錢疑慮的機構；這類舉動相當少見，此前大多用來將銀行從美國的金融體系切斷，迫使該銀行關閉。去年底，副司法部長摩納可接受華爾街日報訪問時，稱該部近一年來投入加密貨幣罪案調查的資源大增，也促使FTX平台創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被起訴。

Bitzlato被抄的消息一出，讓部分用戶措手不及。華爾街日報引述社交軟體Telegram上的俄國用戶留言，有人認為美國先是破獲Hydra，現在又擊潰Bitzlato，根本是「從四面八方要把俄國榨乾」；另一名用戶則質疑此舉是否合法，並反問美國要如何安置一般使用者，「難道就這麼把他們的錢拿走？」