金管會今天對聯邦銀行重罰1200萬元。(擷取自Google Maps)
金管會今天(9日)公布,聯邦銀行在客戶開戶時的身分審查、交易的監控機制、可疑交易審查、員工服務規約、臨櫃提領大額現金作業等機制都出現問題,因此依《銀行法》對聯邦銀行開罰1200萬元罰鍰。
金管會也說明,日前有3家獨資企業前往聯邦銀行通化簡易型分行開戶,開戶完成後,隨即有多筆大款項的金額密集匯入,並在數家分行被以大額現金的方式提領出,隨即被通報給「165」,但聯邦銀行卻未注意,顯見內控制度有疏失。
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