全台前三大虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」淪詐騙集團，創辦人潘奕彰涉嫌與合夥人林耿宏聯手，利用不實廣告、販售「MOCT（魔券幣）」，3年多來不法獲利10億元。新北市刑大3日啟動查緝，查扣上億現金，檢方隨即於昨天（4日）晚間依涉犯詐欺、洗錢等罪，將涉案7人聲押禁見，與2人合作的墨攻執行長黃少風則以20萬元交保。台北地院今開庭訊問，晚間裁定7嫌均羈押禁見。

檢警指出，林耿宏涉嫌利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告，誘騙投資客購買MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，謊稱這些貨幣在國內知名交易所上市，可迅速致富，再與潘男合作，讓貨幣上架在幣圈有些名氣的「ACE王牌交易所」。

檢警追查，「ACE交易所」以資訊落差進行詐騙，稱該貨幣擁最新科技，吹噓其有變現價值、報酬極高，且有專業團隊帶領操盤。因此不少投資客在銷售員的洗腦下，以為該貨幣已聞名世界，加上看見ACE王牌交易所與號稱全台最大票券商「墨攻」合作，便不疑有他購入貨幣，踏入陷阱買下「垃圾幣」、「空氣幣」，直到發現幣值跌落、無法變通時才驚覺遭到詐騙。

台北地檢署3日指揮新北市刑警大隊、調查局台北市調處，兵分多路前往台北、新北、台中，搜索包括ACE王牌交易所等15處地點，逮捕林男、潘男及旗下員工共14人到案。檢警也在林男住處查扣1億1152萬元現金，另外在公司據點內發現虛擬貨幣折合1億800萬元，還為此出動4台點鈔機、耗時近4小時才清點完畢，後存入銀行扣押。

檢警初步研判，林男、潘男2人透過此手法，3年間詐騙金額恐達10億元。不過2人到案後均否認詐騙，由於其中涉案的7人供述不一致，恐有勾串、滅證及逃亡之虞，因此聲押禁見。另外，墨攻執行長黃少風等3名被告則分別以20萬、10萬、3萬元交保，並限制出境出海與住居。

據悉，台灣目前對於虛擬貨幣交易，仍處於無專法可管的現況，也無主管機關專責管理，因此ACE王牌交易所僅是將洗錢防制法尊等文件，送交給金管會，就對外大肆宣傳自己為全台第1間合法交易所，營造金管會為其背書的騙局。

創辦人潘奕彰也在幣圈小有名氣，不僅擔任過上櫃公司「創新新零售」董事，還時常接受採訪、演講。潘男曾公開提及中南部有虛擬貨幣交易所以直銷手法在市場推銷詐騙，希望民眾小心投資，沒想到他後來也捲入詐騙，相當諷刺。

而與潘男聯手的林耿宏，2018年時就與直銷高手林若蕎的「千蕎團隊」，一同販售自創虛幣IBCoine，不斷在社群炫富吸引投資客上鉤，並以短期暴漲、保證回收作為宣傳標語，稱該貨幣未來可在菲律賓總統杜特蒂開設的賭場使用，1年詐2億元，此次林男疑似如法炮製，再度騙取投資客錢財。