國內虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」創辦人潘奕彰，涉嫌與他人組成詐團，以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣，3年多來不法獲利10億元。金管會證期局主秘尚光琪今天（9日）開記者會表示，目前由檢調單位偵辦中，如果發現ACE交易所有具體違法事證，將依《洗錢防制法》辦理後續事宜，罰度為新台幣50萬元至1000萬元不等。

檢警指出，創辦人潘奕彰涉嫌與合夥人林耿宏聯手，利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告，誘騙投資客購買MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，謊稱這些貨幣在國內知名交易所上市，可迅速致富，再與潘男合作，讓貨幣上架在幣圈有些名氣的「ACE王牌交易所」。

檢警追查，ACE交易所以資訊落差進行詐騙，稱該貨幣擁最新科技，吹噓其有變現價值、報酬極高，且有專業團隊帶領操盤。因此不少投資客在銷售員的洗腦下，以為該貨幣已聞名世界，加上看見ACE王牌交易所與號稱全台最大票券商「墨攻」合作，便不疑有他購入貨幣，踏入陷阱買下「垃圾幣」、「空氣幣」，直到發現幣值跌落、無法變通時才驚覺遭到詐騙。

對此，ACE交易所發布聲明表示，潘奕彰已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人於2023年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中；ACE除了將全力配合查緝，也將依規定將爭議幣種下架處理。

尚光琪表示，此案目前由檢調單位偵辦中，金管會將持續注意發展情形，若發現ACE交易所具體違法事證，將依《洗錢防制法》相關規定辦理後續事宜，罰度為新台幣50萬元至1000萬元不等，且金管會已立刻發函給王牌公司，提出3大要求，首先，請業者盡速對媒體報導指涉有違法情事進行說明；其次，要求業者說明此事對公司營運及客戶權益保障影響及因應措施。

最後，金管會要求業者依「虛擬貨幣指導原則第10項資訊公告揭露規定」，針對重大偶發事件即時於公司網站公告重要內容或澄清。尚光琪表示，目前尚未收到業者回函，待業者提供說明後，金管會將就業者說明及金管會取得的事證進行後續了解及處理。尚光琪坦言，目前狀況尚未到非常清楚明朗的階段，需要時間釐清相關疑點，再決定後續處理方向。

尚光琪提到，目前金管會能採取的共有3個監理工具，包括若違反《洗錢防制法》相關規定可處以罰鍰，若有具體違法事證，可作廢業者《洗錢防制法》遵聲明，以及檢查局有權對業者辦理金檢。至於金管會是否有考慮對ACE交易所辦理專案金檢，金管會主秘蔡福隆表示，金管會檢查局2023年底已有對相關平台業者辦理檢查。檢查局當時檢查的業者包括ACE交易所在內，目前檢查報告尚在處理中。