全球坐擁資產最多的銀行、中國工商銀行（ICBC）在美國的分行，因未能落實防制洗錢，以及濫用機密監管資訊，只能以3240萬美元（約10.17億新台幣）的代價，與聯準會及紐約州監管機構達成和解。

華爾街日報報導，聯準會及紐約州金融服務署19日表示，2機構對中國工商銀行的指控，已在工商銀行同意支付3200萬美元下達成和解。

紐約州金融服務署表示，該機構調查發現，中國工商銀行在2018年至2022年間，執行洗錢防制，以及落實「銀行保密法」（Bank Secrecy Act）等內規有缺陷，例如有相關的文件，上面的日期實際上是被倒簽的，也就是填寫比實際上更早的日期，且工商銀行沒有及時回報此事件等，因此工銀同意支付紐約州監管機構3000萬美元。

聯準會則指控中國工商銀行濫用機密性的監管資訊，還外洩資訊，因此工商銀行須繳納240萬美元的和解金。

中国工商银行将支付约3,200万美元以和解对其纽约分行涉嫌不合规的调查。之前纽约州金融服务部在调查中发现，该行纽约分行在2018年至2022年期间的反洗钱和《银行保密法》合规计划存在缺陷。 https://t.co/HFfTYSVDwX https://t.co/HFfTYSVDwX

— 华尔街日报中文网 (@ChineseWSJ) January 22, 2024

中國工商銀行與紐約州金融服務署的和解協議中，工商銀行還同意詳述他們如何改進內規，以符合政策及程序、企業治理、監督管理、客戶盡責查證、如何經手機密性監管文件等計畫方案，並送交紐約州監管機構批准。

紐約州金融服務署表示，2023年度的金融檢查已確認，中國工商銀行修正後的內規，已符合該機構在反洗錢及保密法規等方面的程序要求。