新法將在28日上路施行！洗錢防制辦公室22日在行政院會議中指出，新修定《洗錢防制法》將新增重要政治人士、家庭成員及有密切關係之人，包括小三、同居伴侶與政治職務人士有密切財務往來，都要被加強審查，相關修法會在6月28日之前完成法制作業。

洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾指出，新法的重點包括「提升洗錢犯罪追訴可訴性」、「增強我國洗錢防制體制與強化國際合作」。

在「建立透明化金流軌跡」的部份，列入非金融機構人員納入洗錢網絡，這些人員也要加強客戶審查、申報可疑交易，並明訂重要政治人士、家庭成員及有密切關係之人都要被加強審查。

根據洗防辦提供資料，重要政治人士範圍包括總統、副總統、五院正副院長等共達700多人。家庭成員的部份，包括一親等直系血親或姻親兄弟姊妹配偶及同居伴侶。至於密切關係之人，是指財務處理上的密切關係，需視密友或小三是否與重要政治人士有財務處理之密切關係。

柯宜汾表示，這一波納入的行業，新增律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀業、金融業、銀樓業，洗防辦會督促各部會完成相關子法的修訂落實，18個子法會在6月28日之前完成法制作業。

至於政治人物卸任後的防制是否有期限，法務部次長蔡碧仲說，沒有期限，主要是看政治人物的影響力，並由相關機關進行審查。蔡碧仲說，首波先以重政治人物為主，地方縣市議員將列為下一波，人數達900多人。

另根據新修正《洗錢防制法》的規定，現行旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶現鈔出入國境的限額為新台幣10萬元、人民幣2萬元以及其他外幣等值美金1萬元。超過限額者，應主動向海關辦理申報外，以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類的方法運送者，也應該向海關申報，未申報或申報不實者，所攜帶的人民幣、外幣等，將會被裁處沒入。（馬麗昕／綜合報導）

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