詐騙集團日漸猖狂，更將觸手伸進虛擬貨幣圈，不料，許多協助詐團交易虛擬幣的個人幣商，卻總辯稱自己僅是第三方，檢方苦無證據，只能移送金管會裁罰。對此，法務部正研擬修正《洗錢防制法》，若幣商無填寫「洗錢防制法令遵循聲明書」就違法提供服務，最重可處2年徒刑。

不少詐騙集團因此將魔掌伸進虛擬貨幣圈，據《自由時報》指出，詐團將投資客帶去與指定的個人幣商交易，簽約購買泰達、比特、以太等主流虛擬幣，博取投資客信任，再誘騙下載特定APP，將貨幣轉進APP內的帳戶，讓投資客以為有完成虛擬貨幣交易。

專家分析，常見的虛擬貨幣詐騙手法還包含設置假交易所、偽裝投資顧問、寄送中獎訊息等。因虛擬貨幣屬早期新興資產，與存在市場上已久的房地產、股票等投資不同，民眾較不清楚如何安全投資，也難分辨真偽，容易上當。

因此，直到投資客最終獲利了結，準備出金時，才發現一切都是「一場空」，但因虛擬貨幣已遭轉換多次，甚至早被詐團兌成現金領走，多數被害人即使報警，也要不回龐大資產，就算諮詢專業機構，也有被詐團二度詐騙的風險。

檢警急忙打詐，追查到詐團合作的個人幣商，但幣商到案後皆辯稱是協助交易、賺取手續費，並無與詐團勾結，是「不知情的第三方」，說辭含糊，就算檢警認定幣商即是詐團共犯，也找不到幫助洗錢、詐騙的證據，只能依《洗錢防制法》第6條「未建立洗錢防制內部控制與稽核制度」移送金管會，幣商最終僅被處以5萬至100萬元不等罰鍰。

不過，據刑事局打詐中心統計，虛擬貨幣詐騙案在4年內已通報超過7億元的財損，相當驚人。對此，法務部也預計修正《洗錢防制法》，要求幣商在提供虛擬幣交易服務之前，須填寫含有公司、負責人、實際受益人、防制洗錢專責人員、虛擬通貨業務項目等資訊的「洗錢防制法令遵循聲明書」，最後交由會技師審核才算完成。

此外，法務部也擬針對無遵循「洗錢防制法令遵循聲明書」，就提供虛擬貨幣交易服務的幣商，最重科以2年的刑責，若幣商再被查到為詐欺或洗錢共犯，將另行處罰，法務部盼提高門檻，避免違法幣商躲避追查。