國內前三大的虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，在2022年底被台中市刑大追查發現，旗下多家加盟實體門市涉嫌以虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢，其中的破案關鍵竟是員工將不法贓款存入ATM後，因存入金額過大，導致機器發出警戒聲，反引來銀行注意。

根據《自由時報》報導，台中市刑大專案小組自去年起，開始分析假投資群組詐騙案件，當中注意到詐騙集團為取信被害人，透過釋出小利或逢年過節的禮品，告知被害民眾股市漲幅波動劇烈，並建議至ACE王牌交易所的實體門市購買虛擬貨幣，相較購買股票有保障。

之後，被害民眾透過LINE通訊軟體向實體門市預約，並在實際前往交易所的門市購買時發現，現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡，且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。過程中，賣方也為了取信於被害人，主張會在交易過程開立發票，並讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造合法合規形象。

然而，專案小組追查時卻發現，這些實體店面大多是與詐騙集團勾結，擔任洗錢的水房角色。從實體門市收下現金後，再透過多重斷點的方式，將虛擬貨幣層層轉回前端合作詐團，藉此隱匿犯罪所得的來源和去向，讓詐騙集團順利取得犯罪所得。

專案小組後續也掌握到，位於逢甲商圈的「馬團斯」實體門市，一名廖姓員工在收到不法贓款後，為防止銀行行員關切提問，以及增加檢警的追查難度，就到公司附近的銀行ATM，將贓款存入公司的帳戶內。

不過，由於每台ATM的現金存款功能都有金額上限，而廖姓員工卻存入大筆金額數的存款，引發ATM機器5度觸發警戒，詭異行為也引來銀行經理注意。這時，廖姓員工還堅稱自己是合法幣商，為了方便才將公司款項存入ATM，最後仍應銀行要求臨櫃存款，反成為檢警破案時的重要環節。

台中地檢署昨天（8日）也依詐欺、洗錢、組織等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人公訴，並建請法院從重量刑、宣告沒收扣押的3000餘萬元不法所得。