JPEX虛幣吸金案起訴3合夥人 代言人陳零九罪嫌不足不起訴

上報快訊/胡玟惠 2024年08月01日 16:05:00
檢方追查香港加密貨幣投資平台「JPEX」吸金案,代言藝人陳零九獲不起訴處分。(資料照片/楊約翰攝)

檢方追查香港加密貨幣投資平台「JPEX」吸金案,代言藝人陳零九獲不起訴處分。(資料照片/楊約翰攝)

香港加密貨幣投資平台「JPEX」涉詐欺吸金,在全球不當獲利台幣163億元,台灣首席合夥人張東穎、區塊幫公司業務開發總監施瑀、區塊幫公司負責人牛耿晟等3人,在台招募投資吸金約1184萬元,今天(1日)遭檢方起訴。至於JPEX代言藝人陳零九及JPEX居間贊助新北國王職籃球隊的劉姓業者因罪嫌不足,獲不起訴處分。

 

檢方指出,張東穎、施瑀及牛耿晟等3人,於2022年11月起,與6名香港籍人士引進JPEX平台,未辦理外國分公司登記。3人藉由在台開設說明會與網路宣傳招募投資,約定給付年化報酬率3%至60%,保證償還本金,吸金約1184萬餘元。

 

據《自由時報》報導,為了提升JPEX平台知名度及曝光度,2022年11月間,JPEX平台找上陳零九擔任代言人,約期2年,報酬1000萬,要求陳零九透過在個人社群平台推廣JPEX平台、出席線上直播活動等方式行銷。

 

此外,2023年3月25日,劉建甫與國內新北國王職業籃球隊所屬的「國王育樂公司」接洽簽訂贊助合作合約,劉姓香港籍「加密豹OTC負責人Ken」獲得贊助經費,再由名下的全陽公司贊助新北國王職籃164萬元。

 

陳零九雖約定為JPEX代言費1000萬台幣等值的泰達幣,但JPEX積欠其尾款500萬元等值的16萬顆泰達幣,因此解約。陳零九甚至也因投資JPEX平台虧損700多萬台幣,檢方認定陳零九及劉姓業者2人都是被害人。

 

JPEX平台吸金案發生在2023年9月上旬,JPEX平台限制用戶出金,強迫所有投資人及用戶將帳戶內的幣種,兌換為已不具市場價值的JPC幣,並收取顯不合理的手續費,拖延出金。同月中旬,有投資人發現完全無法贖回本金及利息,向警調單位報案提告,案件由北檢指揮偵辦。

 

起初,代言人陳零九及劉建甫也被控涉案,不過2人均否認有涉犯銀行法犯行。陳辯稱,自己不是JPEX平台合夥人,甚至已經虧損價值約700萬的JPC幣。劉則表示,自己沒有參與區塊幫公司及行經JPEX行銷,僅是從贊助新北國王職籃簽約及匯款,賺取中間價差。

 

檢方偵辦時搜索扣得,區塊幫公司的銀行帳戶存摺、USDT買賣表及投資人資料表等物,發現張東穎等人將投資人入金款項,全數轉入JPEX平台大水庫錢包。

 

JPEX平台成員以詐欺及非法吸金手段,於2022年11月1日至2023年9月31日止,從全球各地轉入錢包的虛擬貨幣總計5億2661萬4315.973518顆USDT幣,折合新台幣約163億2985萬6655元。 

 

 

檢方認定,張東穎、施瑀及牛耿晟所為,涉犯銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之加重詐欺及洗錢防制法之一般洗錢等罪。至於陳零九及劉建甫被控涉嫌銀行法、洗錢防制法等罪,處分不起訴。(責任編輯:殷偵維)






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