兆豐銀違反美國紐約分行防制洗錢法令遭美方重罰1.8億美元，行政院長林全21日指示金管會成立專案小組調查；金管會強調，將全面徹查本案每個環節與層級，並追究相關責任。

行政院21日表示，關於兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services）裁罰，林全院長指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

據《自由時報》報導，此案待釐清事項包括三大部分。首先是兆豐銀紐約分行遭指違法部分，是因不懂美方法律規定而觸法，還是另有隱情，這些是首要調查重點。其次是相關因應作為，包括兆豐銀及兆豐金控內控是否出現問題、總行對本案掌握進度、與美方當地主管機關的說明情況與過程等，都將是追查重點。

但對於由金管會召集專案小組調查，有政府官員並不完全認同，認為應提高到行政院層級較適當。他表示，兆豐銀紐約分行出大包，是不是代表金管會的金融監督管理功能本身就出了問題？美方檢查報告出爐後，兆豐銀及兆豐金有無向金管會報告？金管會如何處理？政權交替期間，金管會有無向新政府說明？這些本身就有待釐清，如今行政院指派由金管會來召集，恐難將相關疑點釐清。

財政部次長蘇建榮21日表示，已獲金管會通知，最快今日專案小組就會開會，央行官員也表示，會盡力協助。

行政院發言人童振源22日表示，行政院政務委員林美珠17日已審竣《洗錢防制法》部分條文修正草案，未來行政院院會通過後會將法案儘速送到立法院，這是政府未來努力方向。（蔡易軒／綜合報導）

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