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兆豐金控疑涉《洗錢防制法》　檢調、金管總動員

盧禮賓 2016年08月22日 18:27:00
兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行遭美國DFS裁罰，台高檢22日下午召集金管會、法務部調查局、高檢、北檢會商。（攝影：盧禮賓）

兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行遭美國DFS裁罰，台高檢22日下午召集金管會、法務部調查局、高檢、北檢會商。（攝影：盧禮賓）

兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行疑因違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州金融服務署（DFS）裁罰1.8億美元（約新台幣57億元）。兆豐金是否涉及不法，22日經台灣高等法院檢察署召集金管檢調相關單位會商，刑事部分指示台北地檢署分案調查，相關偵查作為由北檢處理。

 

兆豐銀行疑未遵循美國防制洗錢法令，與巴拿馬分行有多筆可疑交易未申報，遭美國紐約州DFS重罰。兆豐金可能涉犯包括《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》，經媒體大幅報導，也引起國內金管、檢調單位高度重視，行政院長林全並指示組成專責小組釐清疑點。

 

台高檢22日下午召集金融監督管理委員會檢查局、銀行局、法務部調查局洗錢防制處、高檢、北檢檢察官開會，由台高檢檢察長王添盛主持，會商偵辦分工。針對兆豐金是否涉及不法，刑事部分由北檢分案調查。

 

台高檢表示，兆豐金是否涉及違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》，都由北檢一併調查，台高檢督導統合協調偵查作為，釐清案情。

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