兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元案情出現重大突破，北檢認為全案涉及人謀不臧弊端，9日由主任檢察官周士榆指揮調查局跟北市市刑大兵分5路，前往兆豐金前董事長蔡友才等人住辦處所執行搜索，並再度以被告身分，傳喚兆豐金前董事長蔡友才等5人到案說明。訊後蔡友才依違反《銀行法》等罪嫌移送北檢，蔡凌晨零時被以300萬交保。兆豐金前主秘、鑒機執行長王起梆，依《證交法》200萬交保並限制出境、出海。

然而，原本就有罹患慢性病的蔡友才，傳出經過兩次檢方的疲勞轟炸，疑似不堪連日來接受行政、司法調查接連偵查，交保後步出地檢署沒多久出現雙腳無力，據傳今（10日）上午緊急住院接受治療。

兆豐金洗錢案專案小組持續偵辦，小組成員發現美國紐約州金融服務署（NYDFS）2012年曾對兆豐銀行紐約分行進行業務檢查，發現紐約分行於與巴拿馬分行有近200個可疑交易，因此請兆豐提供這些交易帳戶資料，紐約分行沒有完整提供，因而遭到裁罰。

由於事情發生後兆豐銀未在第一時間通報董事會，前任董座又在敏感時間辭職，主管機關又遲遲沒有確定董事長人選的情況下，兆豐銀因群龍無首，無法有效解決問題，以致於被罰了1.8億美元、折合台幣57億元的天價。

為了釐清當初是否有誤報情形，北檢傳喚前後任董事長蔡友才、徐光曦，總經理吳漢卿，副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、前後任總稽核洪慶隆、劉小鈴及前財政部長張盛和等人到案，釐清通報的時間是否延誤。（塗鵬揚／綜合報導）

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