台北地檢署偵辦兆豐銀涉違反洗錢防制法，3日下午發動第二波搜索約談行動，持法院核發的搜索票，兵分多路，前往兆豐金前董事長蔡友才與潤泰集團總裁尹衍樑等人，聯手成立的鑒機資產管理公司等地執行搜索，並以證人身分約談潤泰集團總裁尹衍樑、寶佳機構負責人林陳海、前鑒機監察人魏美玉等15人，另以被告身分約談蔡友才 、兆豐金前主祕王啟梆以及涉嫌人等18人到案，釐清案情。其中，尹衍樑凌晨1點45分移送北檢複訊，訊後在4點18分請回。檢方在中午時，將蔡友才、王起梆依違反《證交法》等罪聲請羈押禁見。

檢調發現兆豐在前董座蔡友才任內，大舉借貸給潤泰集團關係企業，整體金額驟升到237億，而蔡在2016年閃退兆豐董座後，到潤泰間接出資的「鑒機資產」擔任董事長，檢調懷疑蔡與潤泰總裁尹衍樑關係匪淺，為了解兆豐過去幾年借貸給該集團過程，3日晚大動作搜索鑒機，並傳喚共18到案，釐清案情。

前潤泰集團尹衍樑凌晨就先移送北檢複訊，在清晨4時就被請回。至清晨5時30分，則換蔡友才移送北檢複訊，蔡滿臉疲憊，步履蹣跚，記者問他「尹衍樑總裁相信你是清白的，你有什麼看法？」蔡聽了後不發一語，緩慢走上二樓偵查庭。

至於前鑒機董事謝泓源，因涉及偽造文書，檢察官漏夜訊問後於4日上午7時許，諭令20萬元交保。另外2名被告蔡友才及王起梆則仍留在檢方，其餘人則全都請回。謝泓源上午9時許交保離去時，面對記者詢問「為何偽造文書」，不發一語。

根據《自由時報》報導，檢方調查，鑒機資本額約達200億元，2016年3月請辭兆豐金董事長的蔡友才，從兆豐金證前董事代表謝泓源手上，接下鑒機董事長職位，蔡友才對鑒機零持股，鑒機股份持有者為盈家投資，幕後真正的大股東則為潤泰旗下的投資公司。

檢調獲報，盈家投資的大股東為長春投資，持有盈家75%股權，長春投資的大股東則是匯弘投資，長春投資及匯弘投資均為潤泰旗下的投資公司，長春曾向兆豐金借貸37億元，匯弘則借貸68億元，若加總潤泰集團旗下各子公司向兆豐金借貸金額，粗估逾達200億元，如以潤泰向國內各金融機構借貸破千億元的規模估算，約每5元就有1元是來自兆豐金。

9月9日，檢察官首度約談蔡友才和前兆豐金主秘王起梆，經複訊後，諭令蔡友才300萬交保，王起梆則以200萬交保，這次，檢方再度約談2人，中午2人被依違反《證交法》等罪，且有串證、滅證、逃亡之虞，遭檢方聲請羈押禁見。（徐乙喬／綜合報導）

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