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【更新】兆豐洗錢案　紐約分行經理黃士明涉內線交易120萬交保

上報快訊 2016年10月14日 21:38:00
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元弊案，14日下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明。圖為兆豐銀行紐約分行。（翻攝自Google Map）

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元弊案，14日下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明。圖為兆豐銀行紐約分行。（翻攝自Google Map）

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元弊案，14日下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明，原本以證人身分應訊，但檢察官認為黃男恐有犯罪嫌疑，當庭將他改列被告，檢方訊後認為他涉嫌內線交易，依《證交法》諭令120萬交保。

 

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因為涉及洗錢，在美國紐約州金融服務署(DFS)業務檢查中，被指控2012年涉違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰新台幣57億元。

 

對於洗錢案的疑慮，負責偵辦兆豐案的專案小組，早在8月24日就取得美國紐約州的這分一審判決，並傳喚兆豐銀的法遵會主管陳天祿到案，就這份判決裡所提到的疑點逐一釐清。

 

由於全案可能涉及洗錢，北檢為了釐清事實，日前蒐證告一段落後，14日首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案。

 

此外，北檢也在14日上午首度提訊兆豐金前主任秘書王起梆，釐清本案相關細節，約2個小時的訊問結束後，將其還押看守所。（塗鵬揚／綜合報導）

 

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關鍵字： 紐約分行 兆豐 洗錢案 台北地檢署

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