台北地檢署偵辦牙材商「鼎興貿易」涉詐貸案，日前，牙材商鼎興貿易公司負責人何宗英、會計江美玉已收押，但北檢懷疑部分銀行另涉違法核貸，27日指揮調查局北機站約談華南銀行代理總經理賴明佑等人到案說明，經漏夜偵訊後，28日凌晨依涉嫌違反《銀行法》，諭知賴明佑以5百萬元交保，創下此詐貸案最高交保金額。

檢調調查，鼎興貿易公司負責人何宗英，涉嫌在2008年至2016年7月間，偽造公司不實合約、發票，以融資貸款為名，連同背書支票持向13家銀行及民間公司，詐貸逾50億元。

檢調於7月29日發動首波行動，約談何宗英等人，檢方訊後依涉犯詐欺等罪，向法院聲押。檢調發現，何宗英與多家銀行高層有姻親關係，像是華南銀行副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷均與何宗英是連襟關係，而何政廷的兒子何宗達則在永豐銀擔任董事。

由於這層姻親關係，鼎興申貸時即屬於《銀行法》規定的利害關係人身分，但華南、永豐2家銀行疑似隱匿利害關係人的身分，分別核貸8億元和3億多元給鼎興，導致2016年7月間鼎興大跳票，讓2銀行蒙受損失。

何宗英7月底遭檢方聲押禁見獲准後。8月間，檢調傳喚鼎興大帳房江美玉的姊妹及多名牙醫共8人到案，訊後依詐欺罪，諭令8人分別以10萬至40萬元交保。經檢方過濾卷證，21日約談永豐銀總經理張晉源等10人到案，檢方訊後依違反《銀行法》背信等罪嫌，諭令張晉源300萬元交保。

10月25日，滯留澳洲的江美玉返台，遭航警局人員拘提，調查局將江女解送北檢歸案；檢方訊後依涉違《銀行法》，向法院聲押禁見獲准。（徐乙喬／綜合報導）

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