台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案，2日偵結並依違反《金控法》等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人，在押的蔡友才、王起梆已被提訊，晚間將移審台北地院。鑒機資產管理公司前董事長謝泓源則獲緩起訴。蔡友才被求刑12年、王起梆求刑10年，黃士明求刑4年。

台北地檢署偵辦兆豐銀遭美國重罰案，指控兆豐金前董事長蔡友才3月閃退兆豐金，隨後接任由潤泰集團間接出資的鑒機資產管理公司擔任董事長，蔡在兆豐董座任內大舉借貸給潤泰集團，蔡接手鑒機後，鑒機資本額從80億元暴增至200多億元，懷疑鑒機涉以不實文件超貸。

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北檢案發後曾前往兆豐金、兆豐銀等地調卷，9月9日發動首波搜索，前往蔡友才等5人住處以及蔡任職的「鑒機」資產管理公司執行搜索，並傳喚蔡友才、王起梆等5人到案，訊後命蔡、王各以300萬、200萬元交保。

北檢在10月4日由吉組主任檢察官周士榆、楊展庚等9位檢察官，發動第二波行動，兵分7路搜索蔡友才與潤泰集團總裁尹衍樑等人聯手成立的鑒機資產管理公司等多處，約談蔡友才、王起梆、鑒機前董事長謝泓源等人。

檢方認為，蔡友才對美方來查兆豐銀違反反洗錢法規瞭若指掌，卻涉嫌明知此事而不積極處理，致銀行蒙受損失；此外，檢方也發現今年4月初，蔡友才、王起梆持有的兆豐金股票數量疑似出現變動，涉及《證交法》、《金控法》、《銀行法》等罪嫌重大。10月5日依違反銀行法、證交法等罪收押蔡跟王；謝泓源則涉偽造文書罪以20萬元交保。

為追查蔡友才曾刻意向兆豐金董事會隱匿（DFS）金檢缺失，檢調10月14日以被告身分傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明，調查是否違反內線交易法令，追查黃是否配合蔡隱匿重大訊息，訊後以120萬元交保。

全案起緣於美國紐約州金融服務署（DFS）2012年對兆豐銀紐約分行金融檢查，發現紐約分行與巴拿馬分行有可疑交易未申報，經要求提供相關帳戶使用者資料，但最後未獲完整回覆，DFS因而以兆豐銀存在內控缺失、未能有效解釋紐約與行巴拿馬分行間可疑交易等6大理由，裁罰紐約分行57億元。北檢8月22日正式立案偵辦兆豐案。檢方表示，蔡友才否認犯罪、犯後態度不佳，為維護社會大眾權益、金融秩序，向法院求刑12年。（李先泰／綜合報導）

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