洗錢｜上報Up Media

國際 時事 兩岸局勢
馬雲被消失後淪中共工具人　錄音曝他逼老友回國：你別無選擇

中國電子商務公司阿里巴巴集團創辦人馬雲，2021年在中共施壓下，親自致電一名被中國指控洗錢的商人H，威脅對方只要回國配合中共整肅前公安部副部長孫力軍，就可撤銷所有指...

陳玟穎
2025年04月29日 19:14
焦點 運動
法務部長為新北中信特攻賽事開球　號召籃球迷「打詐、反毒、防洗錢」

新北中信特攻籃球隊今天（25日）於特攻基地－新北市新莊體育館出賽，迎戰新竹御嵿攻城獅，現場湧進數千名熱血球迷。此外，詐騙及毒品已成為嚴重的社會問題，中信特攻特別邀...

上報快訊
2025年04月25日 20:34
國際 時事
日本跨國詐騙「魯夫強盜團」洗錢主犯落網　洗白贓款恐達2.6億

曾在菲律賓設置機房進行詐騙與強盜取財，來自日本的詐騙集團「魯夫強盜團」在菲律賓的嫌犯已於2023年2月落網，協助該集團在日本執行洗錢的3名主犯亦於本月21、22日被日本警...

李浩宇
2025年04月22日 13:04
焦點 社會
88會館案郭哲敏不服再被羈押　提抗告遭高院駁回

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地方法院日前裁定郭哲敏再執行羈押。郭哲敏不服，提起抗告。台灣高等法院今天駁回抗告，郭哲敏羈押確定。   高等法院今天晚間發...

中央社
2025年04月18日 20:37
焦點 綜合
【有片】宥勝拍片宣告復出挨罵　網紅揭「鋪路」廠商曾涉全台最大洗錢案

藝人宥勝2023年涉強制猥褻女員工，遭判緩刑5年，並繳納200萬元至公庫。沒想到官司結束才沒多久，宥勝昨天（7日）晚上突然發布影片宣告復出。對此，網紅「德州媽媽沒有崩潰...

上報快訊／王敬
2025年04月08日 14:27
焦點 社會
「鮑魚聞人」鍾文智洗錢遭判30年落跑　黃國昌爆法官恐因「這層關係」解除科技監控

「鮑魚聞人」鍾文智日前因炒股而違反《證券交易法》、洗錢等罪，遭判30年5月定讞，但高院卻在他發監前解除電子監控，讓他得以落跑出境。對此，黃國昌今天（26日）曝光，原...

上報快訊／呂品逸
2025年03月26日 12:25
焦點 社會
九州博弈總裁陳政谷2億天價交保　本周五前需提交

台中地院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，今天裁定集團總裁陳政谷2億元交保，限制出海出境8月，不得與同案被告、證人有接觸，截至21日下午2時若未能提出保證金，延押2月。...

中央社
2025年03月17日 22:32
焦點 政治
傅崐萁訪港團員涉洗錢遭逮今開庭　陸委會：已透過平台要求保障人權

國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月率團赴香港，但隨行的陳姓旅遊業者，疑因25年前在香港涉犯洗錢罪，因此入境時被拘捕，今天（7日）將開保釋庭。陸委會主委邱垂正表示，已透過...

上報快訊／鍾知諭　
2025年03月07日 15:51
焦點 政治 社會
傅崐萁「香港團」成員遭港警拘捕　邱垂正曝：香港認定違反洗錢罪

國民黨團總召傅崐萁2月前往香港參加觀光博覽會，但同行的旅遊業者、一名陳姓女子疑在25年前，在港涉犯洗錢罪，入境時遭香港警方拘捕至今。對此，陸委會主委邱垂正今天（6日...

上報快訊／林士芬
2025年03月06日 14:37
國際 川普2.0 時事 世界萬象 美國政經
川普夫婦相繼推出「迷因幣」　歐巴馬策士轟：史上最大利益衝突

將在20日就任美國總統的川普近日推出「迷因幣」，準第一夫人梅蘭妮亞也夫唱婦隨，堪稱是「踏入幣圈大玩梗」，但追根究柢，迷因幣終究屬於去中心化的加密貨幣，也反映出川普...

洪毅
2025年01月20日 17:18
焦點 政治 社會
徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢慘了　遭重判10年、15年徒刑

國民黨立委徐巧芯的大姑（丈夫姊姊）劉向婕及其老公杜秉澄，涉利用虛擬貨幣助詐騙集團洗錢，雖然兩人極力否認犯案，杜男更宣稱自己有徐巧芯涉及不法的資料，台北地院一審仍...

上報快訊／呂品逸
2025年01月20日 16:34
焦點 社會
八八會館郭哲敏2億交保5/29宣判　新北檢今提抗告

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢等案，合議庭13日裁准2億元交保，郭哲敏在4小時內就辦好程序，同案被告張旭昇則以2000萬元交保。對此，新北檢認為，2人仍有逃亡、勾串之虞，有...

上報快訊／李唯甄
2025年01月16日 15:19
共有 298 筆資料
«12345678910»

熱門影音

回頂端

上報 Up Media

facebook youtube instagram threads