反洗錢法｜上報Up Media

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洗錢案延燒至香港分行　國銀恐被列黑名單

兆豐銀行紐約分行因違反美國規定，遭罰約新台幣57億元，但是兆豐銀紐約分行不是第一案，風暴可能延燒到香港的台資銀行，本國銀行反洗錢已經亮起紅燈。   普華商...

上報快訊
2016年08月26日 11:22
焦點
美女檢察官解密　兆豐6大裁罰基礎事實　

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」遭裁罰1.8億美元，台北地方法院檢察署分案偵辦，從紐約州金融服務管理局（DFS）官方網站檢索資料發現，兆豐紐約分行和台...

盧禮賓
2016年08月23日 20:34
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兆豐金新董座徐光曦訊後請回　強調：我只是來作證的

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國 《 反洗錢法 》 遭裁罰1.8億美元一案，台北地方法院檢察署分案偵辦，23日下午傳訊被告兆豐金控前董事長蔡友才，從證人身分改列被告...

盧禮賓
2016年08月23日 19:57
焦點
兆豐金控疑涉《洗錢防制法》　檢調、金管總動員

兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行疑因違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州金融服務署（DFS）裁罰1.8億美元（約新台幣57億元）。兆豐金是否涉及不法，22日經台灣高等法院檢察署...

盧禮賓
2016年08月22日 18:27
焦點
林全下令成立專案小組　釐清兆豐涉洗錢案

行政院院長林全21日指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部成立「處理兆豐銀行被美國監理機關裁罰之跨部會專案小組」，針對兆豐國際商業銀行紐約分行遭美國紐約州金融監理...

上報快訊
2016年08月21日 13:30
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