地下匯兌｜上報Up Media

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郭哲敏八八會館洗錢案一審開庭　喊冤：未主導地下匯兌、換匯金流未逾1億元

郭哲敏涉八八會館地下匯兌案，遭檢方以賭博、洗錢等罪嫌起訴，現正遭到羈押，一審辯論庭昨天和今天（10日）一連兩天舉行。據了解，郭哲敏的辯護律師主張，17名地下匯兌證人...

上報快訊／鄭宏斌
2025年01月10日 16:20
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【八八會館】洗錢大亨郭哲敏涉地下匯兌　 12日起再延押2月

洗錢大亨郭哲敏確定延押2個月！郭哲敏因涉地下匯兌案，現已依《銀行法》等罪嫌起訴並羈押，全案目前仍在新北地院審理，由於原羈押日期將至，合議庭在訊問後，裁定郭哲敏自7...

上報快訊／張至翔
2024年07月11日 22:26
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「洗錢教父」涉88會館案逃亡　地下匯兌遭黑吃黑罪刑曝光判3年8月

睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀樓作為掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、電詐集團及im.B吸金洗錢，遭台北地檢署通緝。此外，涂誠文還非法經營台灣與香港、中國大陸的...

上報快訊／賴婕羽
2024年06月27日 16:09
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【八八會館】郭哲敏親信交組織分工表自證清白　檢駁無法作為有效證據

八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，洗錢高達217億，新北地方法院今天（17日）提訊「小安」張旭昇，不料張竟主動交出郭哲敏管理AE博弈集團的組織分工表，試圖自證清白，但...

上報快訊／藍誼軒
2024年01月16日 21:22
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「88會館」主嫌郭哲敏地下匯兌獲利217億　新北檢追加起訴

「88會館」負責人郭哲敏因違法經營地下匯兌，獲利217億餘元，去年離境遭通緝，逃亡9個月後，今年8月在泰國落網。新北地檢署經4個月調查，依《銀行法》、《洗錢防制法》等罪...

上報快訊／鍾知諭
2023年11月27日 17:01
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梁文傑深夜赴「辣妹出入」場所地點曝光　傳博弈、地下匯兌要角鍾興樺承租

陸委會副主委梁文傑昨天（5日）先是遭踢爆違法使用加熱菸，後來又被台北市議員徐巧芯貼出照片，質疑他深夜前往招待所，還跟辣妹進出同一個地點。對此，梁文傑澄清只是去朋...

上報快訊／潘忻妤
2023年11月06日 10:57
焦點 綜合 社會
「八八會館」郭哲敏等18人不法獲利起訴遭求重刑　檢方續追郭下落

名模錢帥君男友郭哲敏，因捲入地下匯兌洗錢案以及88會館的相關案件，新北地檢署調查後，對郭哲敏在內共18名被告依法提起公訴，並請法院對林秉文、杜韋蓁等7人從重量刑，郭...

上報快訊／潘忻妤
2023年02月23日 17:21
焦點
【快訊】桃園高鐵2屍4死命案　兇嫌泰國清邁投案

新北市土城一對泰裔李姓夫妻，上週五被發現遺體遭棄屍在桃園青埔高鐵站外停車場的一輛車子內，妻子肚子內更有一對龍鳳雙胞胎，造成2死4命的慘劇，警方事後查出李姓夫妻的王...

上報快訊
2022年06月17日 11:55
焦點
【桃園2屍4命案】地下匯兌惹殺機　兇嫌殘忍勒斃孕婦、鈍器殺夫

桃園青埔高鐵站外昨天（10日）發生一起2屍4命的命案，一對泰裔李姓夫妻被殘忍殺害後棄屍。警方調查，李姓夫妻生前與兇嫌一同經營地下匯兌及人力仲介，雙方疑似因利益起衝突...

上報快訊
2022年06月11日 15:41
焦點
華耀通運經手兩岸地下匯兌逾4億　負責人遭北檢約談

專營兩岸物流運輸的華耀通運，因涉嫌違法經營地下匯兌業務，3年來經手4億元。台北地檢署21日指揮調查局進行搜索，並約談公司負責人王俊祥等3人到案，晚間將3人被告身分，將...

上報快訊／黃予萱
2021年12月21日 17:26
焦點
【地下匯兌黑吃黑】半路殺出「辣椒水怪客」搶千萬現鈔　警擒3匪追共犯

新北市42歲蔡姓男子11日晚上前往中和疑似收取投資費用，打算駕車離開時，突遭4名歹徒噴灑辣椒水，一陣拳打腳踢後，搶走蔡男身上裝有千萬元現金的背包，過程被民眾全程錄下...

上報快訊／吳亦軒
2021年11月12日 17:00
焦點
【5年經手17億】東京著衣涉地下匯兌　檢調約談8人到案

調查局接獲檢舉，經營多家貿易等物流公司的男子洪郁翔與長期滯留海外的姑姑洪春燕涉嫌私下經營地下匯兌業務，5年間匯兌金額達新台幣17億元；台北地檢署4日指揮調查局航業調...

上報快訊／楊佳諭
2021年02月05日 11:37
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