水房｜上報Up Media

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水房首腦洗錢1.1億棄保潛逃　法院自設電子腳鐐期限挨轟恐變「詐團天堂」

涉嫌組織詐騙水房的朱姓男子，因半年替詐騙集團洗錢逾1.1億元，去年被檢察官依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌起訴。然而，基隆地院羈押朱男7個月後，以100萬元交...

上報快訊／袁維駿
2024年03月18日 17:55
焦點 社會
銀行員幫提高轉帳額度涉助詐團洗錢　7人遭檢方聲押

連銀行也傳詐騙！中國信託銀行的江翠分行、成功分行遭爆有行員暗中將原本每日轉帳額度的50萬元，調整至2000萬元助詐騙集團洗錢。檢調目前逮捕朱姓女行員到案，全案依詐欺、...

上報快訊／陳畇蓁
2023年01月07日 20:04
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洗錢43億！涉案14人全無罪　法官：嫌犯自白不能當證據

洗錢43億竟無罪！高雄市翁姓男子等人在2019年成立「金沙水房集團」，利用4百多個中國人頭帳戶，協助賭博網站洗錢，經手金流高達台幣約43億元，檢警破獲後，依賭博、組織犯...

上報快訊／范博媛
2022年03月12日 12:10
焦點
【狠撈5600萬】碩士找嘸頭路　竟在刑事局旁組「水房」幫洗錢

刑事局中部打擊犯罪中心15日宣告破獲以張姓男子為首、專為詐騙集團洗錢的「水房」，共14人涉案。而作案地點竟然就大膽設在中部打擊犯罪中心對面國宅。張嫌本身從南部知名國...

上報快訊／朱晉緯
2019年07月15日 18:02
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