洗錢｜上報Up Media

焦點 社會
「鮑魚聞人」鍾文智洗錢遭判30年落跑　黃國昌爆法官恐因「這層關係」解除科技監控

「鮑魚聞人」鍾文智日前因炒股而違反《證券交易法》、洗錢等罪，遭判30年5月定讞，但高院卻在他發監前解除電子監控，讓他得以落跑出境。對此，黃國昌今天（26日）曝光，原...

上報快訊／呂品逸
2025年03月26日 12:25
焦點 社會
九州博弈總裁陳政谷2億天價交保　本周五前需提交

台中地院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，今天裁定集團總裁陳政谷2億元交保，限制出海出境8月，不得與同案被告、證人有接觸，截至21日下午2時若未能提出保證金，延押2月。...

中央社
2025年03月17日 22:32
焦點 政治
傅崐萁訪港團員涉洗錢遭逮今開庭　陸委會：已透過平台要求保障人權

國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月率團赴香港，但隨行的陳姓旅遊業者，疑因25年前在香港涉犯洗錢罪，因此入境時被拘捕，今天（7日）將開保釋庭。陸委會主委邱垂正表示，已透過...

上報快訊／鍾知諭　
2025年03月07日 15:51
焦點 政治 社會
傅崐萁「香港團」成員遭港警拘捕　邱垂正曝：香港認定違反洗錢罪

國民黨團總召傅崐萁2月前往香港參加觀光博覽會，但同行的旅遊業者、一名陳姓女子疑在25年前，在港涉犯洗錢罪，入境時遭香港警方拘捕至今。對此，陸委會主委邱垂正今天（6日...

上報快訊／林士芬
2025年03月06日 14:37
國際 川普2.0 時事 世界萬象 美國政經
川普夫婦相繼推出「迷因幣」　歐巴馬策士轟：史上最大利益衝突

將在20日就任美國總統的川普近日推出「迷因幣」，準第一夫人梅蘭妮亞也夫唱婦隨，堪稱是「踏入幣圈大玩梗」，但追根究柢，迷因幣終究屬於去中心化的加密貨幣，也反映出川普...

洪毅
2025年01月20日 17:18
焦點 政治 社會
徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢慘了　遭重判10年、15年徒刑

國民黨立委徐巧芯的大姑（丈夫姊姊）劉向婕及其老公杜秉澄，涉利用虛擬貨幣助詐騙集團洗錢，雖然兩人極力否認犯案，杜男更宣稱自己有徐巧芯涉及不法的資料，台北地院一審仍...

上報快訊／呂品逸
2025年01月20日 16:34
焦點 社會
八八會館郭哲敏2億交保5/29宣判　新北檢今提抗告

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢等案，合議庭13日裁准2億元交保，郭哲敏在4小時內就辦好程序，同案被告張旭昇則以2000萬元交保。對此，新北檢認為，2人仍有逃亡、勾串之虞，有...

上報快訊／李唯甄
2025年01月16日 15:19
焦點 社會
郭哲敏4hrs搬出2億交保　新北檢不服將提抗告

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢等案，原預定今年（2025年）5月29日宣判，今天（13日）合議庭裁准在押的郭男交保2億元，郭前後僅約4小時辦完手續，前次獲准交保1億元，郭的女友...

上報快訊
2025年01月13日 20:30
焦點 社會
郭哲敏八八會館洗錢案一審開庭　喊冤：未主導地下匯兌、換匯金流未逾1億元

郭哲敏涉八八會館地下匯兌案，遭檢方以賭博、洗錢等罪嫌起訴，現正遭到羈押，一審辯論庭昨天和今天（10日）一連兩天舉行。據了解，郭哲敏的辯護律師主張，17名地下匯兌證人...

上報快訊／鄭宏斌
2025年01月10日 16:20
焦點 政治 社會
陳水扁涉洗錢案偵審逾16年　北院更一審再判免訴

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，台北地方法院認定追訴權時效已完成，判決免訴，高院撤銷原判決，發回更審。北院更一審仍判決免訴。可上訴。   ...

中央社
2025年01月09日 17:16
焦點 政治 社會
林姿妙涉貪遭判12年半　16名被告「罪名、刑期」一次看懂

宜蘭縣長林姿妙日前遭檢方查出，涉嫌以幫人減免土地增值稅的方式，換取另一處的土地免費使用，並作為韓國瑜競選總統時的總部；檢方也發現，林姿妙的帳戶在2017年至2019年期...

上報快訊／呂品逸
2024年12月31日 16:43
焦點 政治 社會
涉貪案一審判有罪遭停職　林姿妙：我沒有做壞事

宜蘭縣長林姿妙涉貪汙，及利用人頭戶洗錢等四案，宜蘭地院今天(31日)宣判，林姿妙合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，並須依地方制度法停職。林姿妙發聲明，控訴法院「...

上報快訊
2024年12月31日 15:06
共有 293 筆資料
«12345678910»

熱門影音

回頂端

上報 Up Media

facebook youtube instagram threads