金檢｜上報Up Media

焦點 財經
睽違4年將再赴中國進行國銀金檢　金管會：還在等中國回覆

金管會預計今年上半年前往中國，針對本國銀行在當地分行進行金融檢查，如今兩岸關係緊張，國民黨立委陳玉珍今天（10日）關切進度是否受影響？對此，金管會表示，這是既定的...

上報快訊／賴婕羽
2024年07月10日 16:05
焦點 社會 財經
金檢聯防再進化　中信銀攜手新北檢啟動「雷霆專案」防詐

金檢聯手揪人頭帳戶，公私協力阻詐再進化！中國信託商業銀行（簡稱：中信銀）積極配合政府打擊詐騙，繼去（2023）年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報...

上報快訊
2024年04月17日 18:21
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中國快艇漁民翻供控「被海巡頂翻」　金檢5點聲明回應

中國快艇日前越界闖入金門海域，因拒檢蛇行導致船隻翻覆釀2死，2名生還漁民20日下午返抵廈門，其中漁民徐仲安接受媒體採訪時反控，當時快艇是被台灣海巡船艦撞翻。對此，金...

上報快訊／袁維駿
2024年02月22日 17:21
焦點
金管會年底再啟動不動產專案金檢　目標納入信合社共20家金融機構

房市熱度不消，金管會主委黃天牧今天（23日）宣布，年底前會再啟動新一波不動產專案金檢，將鎖定10家銀行、7家信合社及3家票券公司，重點檢查包括:「土建融」、「餘屋」、...

上報快訊／孫曉蓉
2021年12月23日 12:48
焦點
打炒房再出新招　金管會：最快年底啟動金檢祭2大措施

金管會主委黃天牧今天（15日）出席活動接受媒體訪問時表示，為配合政府打炒房，年底將會祭出相關措施，除了降低國銀不動產曝險以外，也預告年底前將啟動新一波的不動產授信...

上報快訊／洪子凱
2021年12月15日 20:52
焦點
廠商趁台幣走強套利炒匯近2400億　央行對5家外銀大動作金檢

台幣躍升「最強亞幣」，有廠商趁機大肆炒匯「套利」交易，據了解，台灣央行正調查5家外商銀行涉及在遠期外匯市場（DF）約80億美元(約台幣2400億元)淨交易部位重要情事，央...

上報快訊／王奕璇
2020年08月13日 14:22
焦點 熱門
【兆豐銀連遭重罰】黃國昌砲轟船過水無痕　金管會擬再金檢　

兆豐銀行18日舉行記者會，表示兆豐銀行之紐約、芝加哥及矽谷分行因防制洗錢制度未達監理機關標準，遭美罰2900萬美元。金管會隨後發布新聞稿，表示除督促兆豐銀行積極因應及...

上報快訊／趙翊妏
2018年01月18日 12:05
焦點 熱門 慶富弊案
金管會查慶富聯貸案　顧立雄：已對一銀等六家銀行實地金檢

慶富獵雷艦案議題持續延燒。金管會主委顧立雄20日上午在立法院財委會上表示，已對一銀、合庫、華南、台企銀、土地、高雄等六家銀行進行金檢，而台灣、彰化及輸出入等三家銀...

上報快訊
2017年11月20日 12:20
要聞 調查
【內幕】華南銀金檢沒過非首次　吳當傑「有信心」不會重演兆豐案噩夢

繼去年兆豐銀紐約分行連美國紐約州金融署（DFS）重罰後，今年傳出公股行庫華南銀行紐約分行也遭DFS金檢，發現未落實美方洗錢防制相關規定，相關人士透露，類似於兆豐的狀況...

蔡慧貞
2017年10月25日 14:30
焦點 熱門
【遠銀遭駭】顧立雄：為了解入侵漏洞進駐金檢　年底前建立資安聯防體系

針對遠東銀行swift系統遭駭事件，金管會主委顧立雄7日下午出席台大EMBA活動表示，金管會目前確認除了遠銀外，沒有他家銀行遭駭；另外金管會也將在2017年底前籌建「資安聯防...

上報快訊
2017年10月07日 15:13
焦點 熱門
【永豐金超貸案】劉泰英幫好友邱正雄背書　抨擊金管會金檢不實

永豐金控涉超貸一案，隨著何壽川遭收押禁見後引發外界關注。台綜院創辦人劉泰英22日表示，永豐金案是顯示金管會金檢不確實，同時，他也為好友邱正雄背書，認為該案問題出在...

上報快訊
2017年06月22日 15:08
要聞 調查
【獨家】兆豐金掩飾不法1年　金管會金檢放水

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」8月31日首度開會，與會委員們認為兆豐銀和金管會都非常離譜，金管會官員兩手一攤，表示兆豐銀一直未回報，直至今年8月才知情，完全喪...

蔡慧貞
2016年09月01日 17:00
共有 14 筆資料
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